La mujer habría defraudado a más de 200 personas con lo que obtuvo unas ganancias que superaban los 2.000.000

Estaba retenida en un domicilio del barrio de Los Carteros de Sevilla

Madrid.-Agentes de la Policía Nacional han liberado a una persona que se encontraba secuestrada en un domicilio en el barrio de Los Carteros en Sevilla. La mujer retenida era la presunta autora de una estafa piramidal que habría defraudado a más de 200 personas obteniendo unas ganancias de más de 2.000.000 de euros. Algunas de sus víctimas planificaron este secuestro con objetivo el objetivo de recuperar su dinero.

La operación se ha saldado con la detención de ocho personas, siete de ellas como presuntos autores de un delito de secuestro y amenazas, y la secuestrada acusada de un delito de estafa.

Inicio de la investigación: un fraude

La investigación comenzó cuando los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de Sevilla tuvieron conocimiento, a través de la denuncia interpuesta por una de las perjudicadas, de la existencia de una empresa ubicada en el Puerto de Santa María (Cádiz) dedicada a ofrecer altas rentabilidades, en torno al 150% por el capital invertido, para atraer a una gran masa de clientes con la intención de obtener grandes cantidades de efectivo para posteriormente desaparecer con el montante dejando a los estafados sin su dinero.

En el curso de la investigación, los agentes identificaron a las dos administradoras de la fraudulenta empresa quienes habrían estado captando clientes para cometer una estafa piramidal de gran envergadura.

No obstante, cuando los agentes intentaron localizar sin éxito a las mujeres descubrieron la existencia de un numeroso grupo de perjudicados, todos ellos pertenecientes a un mismo clan familiar de etnia gitana ubicado en Sevilla los cuales habían estado amenazando a una de las mujeres, la encargada de captar clientes en la ciudad hispalense, para que les devolviera el dinero invertido.

Así mismo se llegó a saber que las administradoras se encontraban retenidas contra su voluntad por varios de los estafados, en base a esto el Grupo de Atracos hizo las gestiones oportunas para la verificación de esta situación y la liberación de los rehenes.

Segunda fase: liberación de los rehenes

Tras las averiguaciones pertinentes, solicitaron mandamiento de entrada y registro en el domicilio donde se encontraban retenidas. Los agentes encontraron allí a las dos mujeres, realizando una de ellas las funciones de custodia sobre la otra, a la que habían amenazado con matarla si se marchaba de allí, junto con dos hombres de etnia gitana que las vigilaban a las dos.

Una vez liberadas se procedió a la detención de estos dos hombres por el delito de secuestro, junto con la administradora que hacía funciones de custodia sobre la otra ya que, tras las amenazas sufridas y para evitar cualquier daño hacia su persona, eludió responsabilidades aduciendo que ella no tenía nada que ver con la estafa y propuso al líder del clan conocido como 'El Patriarca', el secuestro de la otra administradora que era quien, supuestamente, tenía el dinero.

Fruto de las investigaciones posteriores a la liberación, se realizaron cuatro nuevas detenciones del resto de implicados en el secuestro a quienes se les imputan delitos de amenazas graves, robo con intimidación, realización arbitraria del propio derecho y falta de lesiones.

En la última fase de la investigación se está realizando el análisis de la gran cantidad de documentación, dinero y libros de contabilidad encontrados en la sede de la empresa, la cual también fue registrada en base a las denuncias de estafa recibidas, y por lo que se les imputan los delitos de estafa y blanqueo de capitales a las administradoras de la empresa.

Se estima que el montante de la operación asciende a unos 2.000.000 de euros y se ha intervenido hasta el momento 71.000 euros y una embarcación de ocho metros adquirida por uno de los detenidos bajo intimidación.