La Policía Nacional, en colaboración con Europol, desarticula una organización criminal que operaba desde Rumanía y estafaba a personas en toda Europa.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol y la Agregaduría de España en Rumanía, han desarticulado una organización criminal internacional dedicada a la comisión de estafas online. En el marco de la operación, se han detenido a 9 personas en Rumanía y se ha identificado a otras 9 como presuntos autores de los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.

Modus operandi:

Los miembros de la organización, residentes en Rumanía, viajaban a España con frecuencia para abrir cuentas bancarias a nombre de ciudadanos españoles a los que habían suplantado la identidad. Estas cuentas se utilizaban para recibir el dinero de las estafas que cometían online. Para facilitar su operativa, también obtenían tarjetas de teléfono con numeración española.

Tipos de estafas:

La organización utilizaba diversas técnicas para engañar a sus víctimas, entre ellas:

• Venta de vehículos: Publicaban anuncios falsos de venta de vehículos a precios muy atractivos. Una vez que la víctima contactaba con ellos, le solicitaban un pago por adelantado para reservar el vehículo. Sin embargo, una vez recibido el pago, desaparecían sin entregar el vehículo.
• Alquiler de inmuebles: Anunciaban falsos alquileres de inmuebles a precios muy por debajo del mercado. Una vez que la víctima contactaba con ellos, le solicitaban un pago por adelantado para reservar el inmueble. Sin embargo, una vez recibido el pago, desaparecían sin entregar las llaves del inmueble.
• Venta de productos: Vendían productos online a precios muy atractivos. Una vez que la víctima realizaba la compra, le enviaban un producto de menor calidad o incluso no le enviaban nada.

Víctimas en toda Europa:

Las principales víctimas de la organización se encontraban en España, donde se han presentado más de 200 denuncias ante la Policía Nacional. Sin embargo, gracias al análisis del material intervenido durante la operación, se ha podido identificar a víctimas en otros países europeos, como Polonia y Francia.

Operación policial:

En el marco de la investigación, se han practicado 22 entradas y registros en Rumanía, donde se han incautado 135 teléfonos móviles, 29 ordenadores portátiles, 23 memorias USB, 326 tarjetas SIM, más de 174.000 euros en efectivo y oro.

La Policía Nacional continúa trabajando para identificar a otras posibles víctimas y miembros de la organización.

Recomendaciones para evitar ser víctima de estafas online:

• Desconfía de precios demasiado atractivos: Si un precio te parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.
• No realices pagos por adelantado: No pagues nunca por adelantado un producto o servicio que compras online.
• Verifica la identidad del vendedor: Investiga al vendedor antes de realizar cualquier compra. Busca opiniones de otros clientes y asegúrate de que la empresa o persona es de fiar.
• Paga a través de una plataforma segura: Utiliza plataformas de pago seguras que te protejan en caso de fraude.
• Denuncia cualquier estafa: Si has sido víctima de una estafa, denúnciala ante la Policía Nacional.