Asina consta nel sumariu del casu Púnica, al que tuvo acceso Europa Press, que recueye un informe de la Unidá Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil nel que s'identifiquen a les persones qu'intervinieron en compensaciones efectuaes a les cuentes del país helvéticu que ta investiando l'Audiencia Nacional.

L'aristócrata abrió'l 12 d'avientu del 2001 la cuenta, númberu 35123, nel Lombard Odier, na que figuraba como apoderáu'l so fíu Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo y na qu'atribuyó a la "fortuna familiar" l'orixe de la so capital, que daquella ascendía a 3,3 millones de francos suizos.

"L'orixe declaráu de los fondos de la mentada cuenta que consta nel espediente conteníu na documentación del procedimientu suizu foi 'Abertura de la relación --años 1970 (Fernando Oltramare)'. Fortuna familar. Proveniencia de los fondos: tresferencies, ente otres, de la Banca Rothschild y Pierson, Países Baxos".

Nel campu patrimoniu, reseñaba que pertenecía a una familia aristocrática, propietaria de terrenos, casones, caballos...". "En nome d'esta persona ingresáronse o tresfiriéronse 450.000 euros a la entidá de UBS", a la sociedá Droz and Co., de la que yera beneficiariu David Marjaliza, sociu del secretariu xeneral del PP de Madrid, Francisco Granados.

L'aristócrata, finada en payares del 2014, tresmitió al bancu que "nunca" viaxa a Ginebra, polo que punxo al so fíu como persona de contactu. Amás, robló un documentu nel qu'autorizaba a Yolanda Márquez a xestionar el so dineru y treslladar fondos al Barclays Bank de Londres.