La Guardia Civil en el marco de la operación “TERRACOTA”, ha desmantelado una organización dedicada al tráfico ilícito de material de doble uso que pretendía suministrar a la República de Irán  maquinaria industrial e información tecnología susceptible de ser empleados para fabricar misiles a través de un complejo entramado empresarial. A los detenidos se les ha imputado los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando de material de doble uso y blanqueo de capitales. La operación se ha saldado con la detención de 4 personas, 3 españoles y un iraní, y con la incautación de dos máquinas de conformado de metales.

Se han practicado 4 registros domiciliarios y en las sedes sociales de las empresas de la red en Tarragona y Palma de Mallorca, desde donde se llevaban a cabo las actividades ilegales, además de coordinar la participación del resto de las empresas involucradas en la red.

La operación se inició el pasado año cuando los agentes detectaron la adquisición de dos máquinas de conformado de metales por parte de varias personas a una empresa del sector de la defensa en Reino Unido.

Control de las exportaciones

Posteriormente, la Guardia Civil constató que las máquinas se introdujeron de forma ilegal en España, con el fin de ocultar su verdadero destino y con la intención de esperar el momento más óptimo para proceder a su envío a Irán, vulnerando las sanciones internacionales que pesan sobre el citado país por el desarrollo de su programa nuclear y de misiles.

Con la explotación de la operación se ha frustrado el envío a Irán de unas máquinas sometidas a control, ya que pueden ser utilizadas en la fabricación de carcasas de misiles, así como de los elementos usados en las centrifugadoras de gas empleadas en los procesos de enriquecimiento de uranio, motivo por el cual son sometidas a vigilancia según diferentes regímenes de control de exportaciones, tales como el Grupo de Suministradores Nucleares (GSN), del Régimen de Control de Tecnologías de Misiles (RCTM),  o el Arreglo Wassenaar (AW).

Esta operación es fruto del control exhaustivo que ejerce la Guardia Civil respecto de los materiales de defensa y doble uso, así como de sus actividades en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores de lanzamiento (misiles).

Efectos incautados

• 2 máquinas industriales de conformado de metales de la marca LEIFELD, consideradas material de doble uso (son productos que pueden destinarse a usos tanto civiles como militares. Estos incluyen todos los productos que puedan ser utilizados tanto para usos no explosivos como para ayudar a la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos).
• El equivalente a 10.000 euros, entre riales iraníes y euros, obtenidos mediante los beneficios provenientes del delito de contrabando. Así como el bloqueo de los activos financieros de las empresas involucradas.
• Abundante documentación sobre operaciones de exportación y venta de material de defensa y doble uso.
• Gran cantidad de dispositivos de almacenamiento informático para su estudio.