La trama, que operaba desde hacía años, traía semanalmente unos doscientos cincuenta mil euros en tabaco ilegal desde Andorra con destino a bares y pequeños comercios de  Bizkaia. Con los arrestos se han intervenido 81.000 cajetillas de tabaco de contrabando de diferentes marcas tales como Winston, Lucky Strike, Marlboro, Ducados, Chesterfield, por un valor en mercado de más de 380.00 mil euros y cantidades de dinero en metálico próximas a los 450.00 mil euros.

La operación Kea  contra el contrabando de tabaco y el  blanqueo de capitales que ha permitido la desarticulación  de este grupo organizado  ha sido el resultado de una compleja investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza de Araba  que se inició hace un año por informaciones recibidas en varias Comisarías de la Ertzaintza.

Ya desde el comienzo se  determinó que la red estaba asentada  en distintas localidades de Bizkaia  como Durango, Santurtzi, Sestao, Galdakao o  Amorebieta-Etxano, donde contaban con diversos locales de almacenamiento. El tabaco ilegal procedía de Andorra y era introducido en España a través de la localidad de La Seu d`Urgell (Lleida), utilizando diferentes métodos para burlar la vigilancia fronteriza.

Posteriormente, por carretera y en muchas ocasiones utilizando vehículos-lanzadera para evitar los controles policiales, el tabaco era transportado a las diferentes localidades de Bizkaia donde integrantes de la red disponían de numerosos inmuebles tales como pisos, lonjas y, en especial, parcelas de garaje cerradas donde almacenaban la mercancía, para su posterior distribución en bares, kioskos, tiendas de golosinas y particulares.

El resultado del análisis de los datos obtenidos de las investigaciones indicaron que el grupo de personas detenidas formaba parte de una organización criminal estable cuyos componentes, de manera concertada, se repartían las tareas de adquisición, transporte, almacenaje, distribución y venta de tabaco de contrabando.

La operación ha culminado este mes de mayo cuando estaban a punto de llegar desde Lleida dos cargamentos de tabaco de contrabando de importancia, uno de ellos utilizando un camión y vehículos-lanzadera y el otro mediante el transporte en dobles fondos en vehículos manipulados para su ocultación.

Se estableció un dispositivo de vigilancia que detectó la llegada de los dos cargamentos, así como su posterior descarga y transporte a los garajes y lonjas que eran utilizados por la organización para el almacenaje previo al reparto al resto de la red. A partir de ese momento se procedió a detener tanto a las personas que habían transportado el tabaco de contrabando, como de miembros de la red de distribución.

Durante la operación, se practicaron un total de cinco entradas y registros en domicilios particulares, nueve garajes y lonjas que eran utilizadas como almacenes del tabaco. También se inspeccionó  un establecimiento hostelero y una empresa de alquiler de vehículos, donde además del tabaco y el dinero anteriormente mencionado, fueron incautados una veintena  de teléfonos móviles, pen-drives, ordenadores y  documentación. Entre esos papeles figuran  documentos de carácter oficial, protocolos notariales, libros de empresas, e incluso anotaciones manuscritas que ahora se analizan. También se investiga el destino del dinero generado de forma delictiva, aunque ya se cuentan con pruebas que sostienen la acusación de blanqueo de capitales..

Se procedió asimismo  al bloqueo judicial  de las cuentas de los investigados, con cantidades de dinero importantes en algunos casos superiores a los doscientos mil euros, así como de cajas de seguridad de entidades bancarias. De igual forma se procedió a la incautación de un total de nueve vehículos, algunos de alta gama.

Los detenidos, son diez varones y una mujer, de nacionalidad española y residentes en Bizkaia excepto  dos que viven en el Principado de Andorra.  Sus edades oscilan entre los 22 y los  59 años.

La organización llevaba operando varios años y podrían haber introducido en el mercado durante ese periodo no menos de una cantidad estimada de doscientos cincuenta mil euros semanales de tabaco de contrabando que se distribuiría en un elevado número  de localidades de Bizkaia.

Los detenidos integrantes de este grupo organizado, que están acusados de los delitos de contrabando de tabaco, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, pasaron a disposición judicial durante el fin de semana pasado y la semana en curso y el juez decretó prisión para cuatro de ellos y libertad con cargos para el resto, con obligación de personarse en dependencias Judiciales los días 1 y 15 de cada mes.

Las investigaciones siguen desarrollándose en la actualidad y no se descartan detenciones de más componentes de la red organizada en los próximos días.