Se hacían pasar por importantes empresas para ofrecer puestos de trabajo estable con incorporación inmediata y con requisitos como "tener buenas relaciones con tu banco"

Los interesados debían aportar un escaneo de su DNI y sus datos bancarios, supuestamente para formalizar el contrato y abonar los honorarios por el periodo de prueba

Con estos datos bancarios la organización obtuvo un total de 500.000€, cantidad que terceras personas reintegraron y entregaron en efectivo a los cabecillas de la trama a cambio de un tanto por ciento

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que engañó a cerca de 1.000 víctimas en toda España con falsas ofertas de trabajo en Internet. Hay 35 detenidos e imputados, entre ellos los tres líderes de la trama, quienes desde Palma de Mallorca se hacían pasar por importantes empresas para ofrecer puestos de trabajo estable con incorporación inmediata y con requisitos como "tener buenas relaciones con tu banco". Los interesados debían aportar un escaneo de su DNI y sus datos bancarios, supuestamente para formalizar el contrato y abonar los honorarios por el periodo de prueba. Con estos datos bancarios la organización obtuvo un total de 500.000€, cantidad que terceras personas reintegraron y entregaron en efectivo a los cabecillas de la trama a cambio de un tanto por ciento.

La operación se inició en septiembre de 2011, cuando los agentes detectaron numerosas denuncias por estafas en toda España. El modus operandi coincidía también con el de otros muchos casos que, aunque no habían sido denunciados formalmente, eran comentados en diferentes foros de la red. Tras meses de pesquisas, los investigadores lograron identificar progresivamente a los integrantes de cada uno de los peldaños de este entramado y localizaron finalmente su centro de operaciones en Palma de Mallorca.

Puestos especiales para "amas de casa/desempleados"

El modus operandi consistía en hacerse pasar por empresas que ofrecían oportunidades laborales en páginas web de anuncios gratuitos con reclamos como: "Preciso únicamente de una persona, normal, como yo, que únicamente quiera ganar un dinero, de forma rápida, sin riesgo ninguno, y sin cosas extrañas que se leen por Internet." Cuando los usuarios interesados en tales ofertas respondían mediante e-mail o contacto telefónico, la supuesta empresa contratante les solicitaba una fotocopia del DNI o NIE, así como los datos correspondientes a la cuenta bancaria, todo ello justificado con el propósito de realizar el contrato laboral o el abono de los honorarios del periodo de prueba. De este modo la organización conseguía los datos necesarios para poder cargar recibos -de entre 50 a 500€- a las cuentas de las víctimas. En otros casos usaban posteriormente las cuentas bancarias obtenidas para la contratación de líneas telefónicas o de acceso a Internet mediante las cuales se ponían en contacto con más víctimas.

"Sus datos personales serán eliminados"

Cuando las víctimas enviaban a los estafadores toda la documentación que les requerían bien no volvían a tener noticias de ellos, o bien recibían un correo en el que se les comunicaba la imposibilidad de acceder a su contratación por diferentes motivos y excusas, incidiendo en que los datos e información aportados serían eliminados. Lejos de deshacerse de estos datos, los estafadores usaban las numeraciones bancarias para girar recibos, usualmente de cantidades pequeñas para evitar llamar la atención.

"Gestores de cobros" para cuentas puente

Por otro lado los detenidos publicaban otro tipo de anuncios de trabajo para puestos de comercial, agente financiero o gestor de cobros. Los interesados debían operar con una cuenta bancaria usada para recibir los ingresos provenientes de las cuentas de las víctimas. Para justificar la apertura de estas cuentas puente los estafadores facilitaban a los "gestores" contratados todo tipo de documentación justificativa de los cobros, cartera de clientes y presunta actividad empresarial. Posteriormente, y una vez que el dinero era ingresado, lo único que tenían que hacer como parte del trabajo era retirar el efectivo y hacerlo llegar hasta la organización mediante giro postal o transferencia bancaria. En otros casos las cuentas puente eran gestionadas por personas que directamente formaban parte del entramado delictivo.

La investigación ha concluido con la detención e imputación de 35 personas, entre ellas los tres principales líderes de la organización: un español, un colombiano y una ecuatoriana asentados en Palma de Mallorca. Además se han registrado tres viviendas en las que se han incautado dos vehículos de alta gama, abundante documentación, tres sellos con referencias empresariales distintas, cuatro discos duros, tres pen-drives, dos escáneres, dos impresoras a color y un router-wifi.

Si usted es uno de los afectados, denuncie

El modus operandi y la documentación incautada a los cabecillas de la organización hacen que los investigadores sitúen el número de víctimas afectadas por esta estafa en torno a las 1.000 personas, aunque hasta el momento únicamente se han presentado 165 denuncias formales. Si usted ha sido estafado por alguna de estas falsas ofertas o cualquier otro tipo de engaño, acuda a cualquier comisaría de la Policía Nacional, abiertas las 24 horas de los 365 días del año.