Madrid.-El detenido era administrador de una empresa constituida en 2001 que desde su creación era deudor con la Tesorería General de la Seguridad Social por impago de cuotas 27 abril 2012.- A requerimiento del Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social (T.G.S.S.), funcionarios de la Sección de Investigación de la Seguridad Social han llevado a cabo investigaciones en relación a irregularidades detectadas por la Dirección Provincial de dicho Organismo en Madrid, que han conducido a la detención y puesta a disposición judicial de un empresario como presunto autor de tres delitos contra la Seguridad Social y uno de insolvencia punible.

El empresario era administrador de una empresa constituida en 2001, que desde el momento mismo de su creación era deudor con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por impago de cuotas. Por esta causa, tanto la mercantil como el administrador fueron embargados con mayor o menor éxito hasta el año 2006.

El detenido, ya sin propiedades a su nombre y sin bienes susceptibles de embargo, mantuvo la actividad empresarial sin atender a los pagos obligados a la Seguridad Social. En marzo de 2012, la deuda alcanza los 2.120.293,90 euros; los impagos correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009 superan el límite establecido por el Código Penal lo que es condición objetiva de punibilidad para la imputación por delito específico contra la Seguridad Social.

Esta deuda es causa de un nuevo embargo sobre los derechos de la mercantil y sobre las supuestas ventas efectuadas a otra empresa que aparece como su casi exclusivo cliente y cuyo administrador es un empleado de la primera.

Las investigaciones de la Brigada de Delincuencia Económica adscrita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) condujeron a la conclusión de que la segunda empresa era una sociedad instrumental controlada directamente por el empresario detenido para evitar los embargos de su empresa, por lo que se considera responsable de un delito de insolvencia punible.