Se han desmantelado tres laboratorios para la elaboración de documentos falsos, en dos de ellos se falsificaba la documentación mercantil y en el tercero los documentos de identidad

Agentes de la Policía Nacional en colaboración con los Mossos d’Esquadra han detenido a 28 miembros de una organización que habían logrado estafar más de 1.000.000 de euros en entidades bancarias. El presunto líder de la red estaba, reclamado por la justicia italiana por estafa y presuntamente vinculado con la camorra napolitana, es un experto informático y falsificador. Residía en una urbanización de lujo en Platja d´Aro, en un chalé contiguo al de su principal colaborador. La organización estaba especializada en falsificar DNI y Tarjetas de Residencia con los que cobraban cheques bancarios o pagarés falsos. En el transcurso de la operación se han desmantelado tres laboratorios para la elaboración de documentos falsos. En dos de ellos se falsificaba la documentación mercantil y en el tercero los documentos de identidad. La rápida intervención policial ha evitado que se hiciera efectivo el cobro de pagaréspor importe de 27.000.000 €.

La investigación se inició el pasado mes de octubre cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo delictivo compuesto por ciudadanos italianos, brasileños y españoles dedicado a la falsificación de documentos de identidad y mercantiles para cometer estafas bancarias.

Las primeras pesquisas llevaron a los agentes hasta Ourense, donde se procedió a la arresto de tres personas cuando se encontraban ingresando cheques falsos en sucursales bancarias provistos de DNI falsificados. Tras estas detenciones se recibieron más denuncias de varias entidades bancarias que alertaron del uso de talones falsos para el ingreso de elevadas cantidades de dinero. Esta nueva información propició la apertura de nuevas vías de investigación que permitieron averiguar que la banda se asentaba en las provincias de Barcelona y Girona, y cometía sus actos delictivos en toda la geografía española.

Organización piramidal

Tras varios meses de investigaciones, y a pesar de las medidas de autoprotección adoptadas por parte de los investigados, se pudo averiguar que el principal responsable era un ciudadano italiano con grandes conocimientos en informática y falsificación, principalmente de documentos mercantiles, vinculado además con la camorra napolitana y buscado en su país de origen también por estafas bancarias. Esta persona se apoyaba en un ciudadano español cuya función era coordinar las actuaciones de los demás miembros de la banda, conseguir números de cuenta reales y talones de diversas empresas, además de realizar los reintegros de efectivo. Otro de los integrantesse encargaba de facilitar los cheques, que posteriormente eran modificados.

Los documentos falsos para abrir las cuentas bancarias, principalmente Documento Nacional de Identidad y Tarjetas de Residencia eran elaborados por ciudadanos brasileños residentes en Barcelona expertos en la materia. Por último y en la parte más baja de esta organización piramidal se encontraban las mulas, cuya labor era la de abrir cuentas en bancos, bien con documentación falsificada o incluso con su propia identidad, para posteriormente ingresar cheques y recibir transferencias a cambio de cierta cantidad de dinero.

Se ha evitado una estafa de 27 millones

Las informaciones obtenidas durante la operación han permitido localizar y detener a todos los miembros de la organización en varias fases desarrolladas desde el pasado 15 de febrero, destacando el arresto del cabecilla, de nacionalidad italiana, al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega, logrando evitar su huída de España. Además se practicaron cuatro registros en domicilios, localizándose en su interior tres laboratorios donde se elaboraban todos los documentos, siendo intervenidos numerosos efectos relacionados con la falsificación, almacenamiento y distribución de documentos, así como documentación bancaria falsificada. La rápida intervención policial ha evitado que se hiciera efectivo el cobro de un total de 900 pagarés que la organización tenía preparados, con un importe medio de 30.000 euros cada uno, lo que podría haber supuesto una estafa de 27.000.000 €.